الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 21:30 مساء يوم الثلاثاء 2 أبريل المقبل.

جدول أعمال الجمعية

قالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
وأضافت أن الجدول يتضمن: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، وتحديد أتعابه.
ويشمل الجدول: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، والتصويت على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 5.827.285 مليون ريال كما في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى بند الأرباح المبقاة.
ويتضمن الجدول: التصويت على صرف مبلغ 1.699.913 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
ومن ضمن الجدول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 5 ملايين ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2023، بواقع 0.14 ريال وبنسبة 14.2% من رأس المال.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة واملقررة في سجل ومساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وستعلن لاحقا عن تاريخ توزيع الأرباح.
ويتضمن جدول الأعمال: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة 1 من المادة 27 من نظام الشركات وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
ويشمل الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يسوى للخدمات اللوجستية والتي لرئيس مجلس الإدارة محمد الرويغ مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات التوصيل للشركة، وذلك لمدة عام ميلادي، وقابل للتجديد، ولا توجد شروط تفضيلية لهذا العقد، علما بأن قيمة التعاملات خلال عام 2023، بلغت ما قيمته 6.442.969 مليون ريال.
ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سالدويتش التي لرئيس مجلس الإدارة محمد الرويغ فيها مصلحة غير مباشرة، لأنها مملوكة لأخيه، وهي عبارة عن مشاركة سداد عداد كهرباء في أحد الفروع بالتساوي وفترة العقد غير محددة، ولا توجد شروط تفضيلية لهذا العقد، علما بأن قيمة التعاملات خلال عام 2023، بقيمة 49.944 ألف ريال.