تام شمس - السبت 28 فبراير 2026 04:45 مساءً - طلبت مجموعة تضم 11 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي من السلطات الفيدرالية التحقيق فيما إذا كانت منصة Binance تلتزم بالعقوبات الأمريكية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML)، مستندين إلى تقارير حديثة.
وفي رسالة وُجهت يوم الجمعة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة باميلا بوندي، دعا المشرعون إلى إجراء “مراجعة شاملة وعاجلة” لضوابط الامتثال لدى المنصة ومدى التزامها باتفاقيات التسوية التي أُبرمت في عام 2023.
وأشار الأعضاء إلى مزاعم تفيد بأن نحو 1.7 مليار دولار من الأصول الرقمية مرت عبر Binance إلى كيانات إيرانية مرتبطة بالإرهاب، بما في ذلك جهات مرتبطة بالحوثيين والحرس الثوري الإيراني. كما أفادت تقارير بأن محققين رصدوا أكثر من 1,500 حساب جرى الوصول إليها من قبل مستخدمين داخل إيران، إضافة إلى أنشطة محتملة مرتبطة بالتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.
وذكرت الرسالة أن بعض موظفي الامتثال في Binance الذين كشفوا معاملات مشبوهة تم فصلهم لاحقًا، وأن جهات إنفاذ القانون أشارت إلى أن المنصة أصبحت أقل تعاونًا في تقديم معلومات عن العملاء.
تحذيرات من إمكانية استغلال منتجات Binance للالتفاف على العقوبات
وقّع الرسالة كل من السيناتور كريس فان هولن وروبن غاليغو، إلى جانب أنجيلا دي ألسوبروكس وآندي كيم ورافائيل وارنوك وتينا سميث وكاثرين كورتيز ماستو ومارك آر. وارنر وإليزابيث وارن وجاك ريد وليزا بلانت روتشستر.
وأعربوا أيضًا عن مخاوفهم بشأن منتجات أحدث، من بينها بطاقات دفع أُطلقت في أجزاء من الاتحاد السوفيتي السابق وشراكات مرتبطة بمبادرات العملات المستقرة، محذرين من أنها قد تسهّل التحايل على العقوبات.
وطلب الأعضاء من الجهات المعنية تقديم تقرير بحلول 13 مارس بشأن أي خطوات اتُّخذت لفحص سلوك المنصة.
ويأتي ذلك بعد أن أطلق السيناتور ريتشارد بلومنتال، العضو البارز في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ، تحقيقًا منفصلًا يوم الثلاثاء، إذ وجّه رسالة إلى الرئيس التنفيذي لـ Binance، ريتشارد تنغ، طالب فيها بمستندات وسجلات داخلية تتعلق بضوابط العقوبات لدى المنصة.
Binance تنفي مزاعم المعاملات المرتبطة بإيران
وفي بيان لـ Cointelegraph هذا الأسبوع، نفت Binance الادعاءات بأنها سهّلت معاملات غير مشروعة، مؤكدة أنها رصدت أنشطة مشبوهة وأبلغت السلطات بها، ولا تسمح لمستخدمين إيرانيين باستخدام منصتها. كما قال متحدث باسم الشركة إن التغطية الإعلامية الأخيرة أساءت تمثيل عملياتها.
وكانت المنصة قد نفت الأسبوع الماضي تقريرًا زعم أنها عالجت أكثر من مليار دولار من التحويلات المرتبطة بإيران، كما أنكرت إقالة محققين بسبب هذه المسألة.
كما انتقد تنغ تقريرًا لصحيفة Wall Street تحدث عن أنشطة بقيمة 1.7 مليار دولار مرتبطة بإيران، واصفًا إياه بأنه تشهيري، وطالب بسحبه.
كانت هذه تفاصيل خبر 11 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بتحقيق في امتثال Binance للعقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
