فياض دعا مؤسسات التمويل الدولية للاستثمار بلبنان لتحويل قطاع المياه لقطاع صحي يؤمن الخدمات الأساسية...
ملتقى هيئات مكافحة الفساد يناقش غسل الأموال والتمويل غير المشروع
ناقش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية، الذي انطلقت أولى أيام أعماله في الرياض أمس الأربعاء، بجلسة حوارية بعنوان "تعزيز آليات إنفاذ القانون واسترداد الأصول عبر الحدود".شارك في الجلسة وزير العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية حسين معلم محمود، ورئيس وحدة التحريات المالية بجمهورية السودان طارق إبراهيم.تعزيز التعاون الدوليوأشار وزير العدل الصومالي إلى أهمية تعزيز...
السعودية | «أمن الدولة» تطلق منظومة «تقصّي».. لتلقي وتحليل بلاغات الاشتباه المالي وتمويل الإرهاب
السعودية | الخليج 365_الرياض أطلقت رئاسة أمن الدولة، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات المالية، منظومة «تقصّي» الإلكترونية، تعزيزاً لمواكبة التطورات التكنولوجية، وذلك تزامنًا مع انعقاد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية. وأوضحت «أمن الدولة» أن «تقصّي» تعد مركزاً وطنياً لتلقي وتحليل وإحالة بلاغات الاشتباه المالي لجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها....
"ساما" يرخص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة "هلا للتمويل" لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وبإضافة هذا الترخيص، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة النشاط 11 شركة، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة المصرحة 62 شركة في المملكة.ويأتي القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية...
